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Angabe Ihrer Identität (KYC); Anti-Geldwäsche Richtlinie

Einführung

Indem Sie den Bedingungen zustimmen, ermächtigen Sie uns, alle Überprüfungen durchzuführen, die wir verlangen oder die von Dritten (einschließlich Regulierungsbehörden) verlangt werden, um Ihre Identität und Kontaktdaten zu bestätigen (die "Prüfungen").
Während dieser Prüfungen können wir Sie daran hindern, Geld von Ihrem Konto abzuheben.
Wenn irgendwelche Informationen, die Sie angegeben haben, unwahr, ungenau, irreführend, nicht mit Ihrer ID übereinstimmen oder anderweitig unvollständig sind, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Konto sofort zu kündigen und/oder Sie an der Nutzung der Dienste zu hindern, zusätzlich zu allen anderen Maßnahmen, die wir ergreifen können.
Wenn wir nicht bestätigen können, dass Sie im gesetzlichen Alter sind, können wir Ihr Konto sperren. Wenn Sie tatsächlich zum Zeitpunkt, an dem Sie Glücksspiele oder Spieltransaktionen getätigt haben, unter dem gesetzlichen Mindestalter waren, dann:

Wird Ihr Konto geschlossen;
alle Transaktionen, die während dieser Zeit getätigt wurden, werden ungültig, und alle damit verbundenen Gelder, die von Ihnen eingezahlt wurden, werden in Höhe des Betrags zurückgegeben;
alle Gewinne, die Sie in dieser Zeit erzielt haben, verfallen und Sie sind verpflichtet, uns alle Gelder zurückzugeben, die von Ihrem Konto abgehoben wurden.

Im Falle einer Änderung Ihrer persönlichen Daten sind Sie verpflichtet, uns dies über den Support mitzuteilen.

Ziel der Richtlinie

Das Unternehmen wird in den folgenden Fällen eine Überprüfung des Benutzers ihrer Dienste verlangen:
1. Verdacht auf Betrug, Geldwäsche, kriminelle Aktivitäten etc;
2. Zweifel an der Authentizität der bereitgestellten Dokumente;
3. Verstoß gegen die Bedingungen für die Nutzung der Dienstleistungen des Unternehmens;
4. Jede andere Situation, die das Unternehmen für angemessen hält.

Mit diesem Antrag kann das Unternehmen einen einheitlichen Satz von Identifikationsdaten und -dokumenten sowie zusätzliche Dokumente verlangen.Der Mindestsatz an Identifikationsdaten umfasst:

- vollständiger Name;
- Geburtsdatum;
- Staatsbürgerschaft;
- Adresse des Hauptwohnsitzes;
- eine Identifikationsnummer;

Die erforderlichen Dokumente sind:

- aktueller Reisepass des Kunden / Personalausweis;
- Dokument, das die Adresse des Hauptwohnsitzes des Kunden zum gegebenen Zeitpunkt bestätigt (Stromrechnung, Auszug aus dem Status des Bankkontos usw.).

Weitere Dokumente sind:

- zusätzlicher nationaler Personalausweis (Führerschein, Militärausweis, etc.);
- Fotos eines Benutzers mit offenem Reisepass vor dem Hintergrund seines Gesichts (das Dokument sollte lesbar sein).
- Foto der Bankkarte auf der Vorderseite (5 erste und 4 letzte Ziffern, Name des Eigentümers und Verfallsdatum müssen lesbar sein).

Das Unternehmen kann den Benutzer auch auffordern, Dokumente über das Einkommen vorzulegen, die wichtig sind, um sicherzustellen, dass der Benutzer Beweise liefert, die die tatsächliche(n) Geldquelle(n) identifizieren, die er zum Wetten oder Spielen verwendet.

Diese Informationen können in Form von:

- Einkommensnachweis: Lohnzettel/Direktorenvergütung/Dividenden/Pension;
- ein Kontoauszug/Sparkonto, das eindeutig konsistente Eingangswerte aus einer identifizierbaren Quelle anzeigt;
- eine Treuhandurkunde, die einen einheitlichen Anspruch auf Mittel deutlich macht;
- datierter Nachweis einer an den Benutzer geleisteten Preis-/Zahlungsleistung;

Die vom Benutzer zur Verfügung gestellten Dokumente werden aus folgenden Gründen nicht genehmigt:
- Adresse/Name auf Dokumenten stimmt nicht mit Kontoname/Adresse überein;
- unleserliche Dokumente oder Kopien;
- Dokument nicht akzeptabel (z.B. sendet der Benutzer eine Kopie eines Dokuments, das sich nicht auf den akzeptierten Dokumenten befindet, zur Identitätsprüfung oder eine Kopie des Postumschlags anstelle einer tatsächlichen Stromrechnung);
- alle anderen Gründe, die Mitarbeiter oder Auftragnehmer des Unternehmens für angemessen halten.Nach den Ergebnissen der Analyse der zur Verfügung gestellten Dokumente wird das Unternehmen eine Lösung gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Datenschutzerklärung, der Lizenzvereinbarung der Website und den gesetzlichen Anforderungen finden.

Verpflichtungen

Sorgfaltspflicht (DD): Die Kunden des Unternehmens sollten einem DD-Prozess unterliegen und Aufzeichnungen führen.

Anonyme Konten: Anonyme oder "nominale" Kontoaufzeichnungen sind nicht erlaubt. Alle bestehenden anonymen Konten oder Konten, von denen angenommen wird, dass sie "nom de plume" sind oder die eine inkonsistente Identifizierung aufweisen, sollten einer angemessenen Sorgfaltspflicht unterzogen werden, um die Identität und das Vertrauen des Kontoinhabers so schnell wie möglich festzustellen. Ist es unmöglich, die Identität des Kontoinhabers festzustellen, wird das Konto geschlossen, Gewinne annulliert und Einlagen auf das Konto ausgezahlt, von dem aus sie eingegangen sind, oder zurückgehalten, falls sich die Rückgabe der Einlagen als unmöglich oder kostspielig erweist.

Duplizierte/Mehrfach-Konten: Viele Kunden möchten parallele Konten führen, um ihre Glücksspielausgaben zu trennen. Ungeachtet dieser Aktivität muss das Unternehmen "verknüpfte" Konten identifizieren und zuordnen, die zu derselben Person gehören oder unter deren Kontrolle stehen können. Die Gesellschaft ist berechtigt, zusätzliche Konten oder Konten des betreffenden Spielers zu kündigen, so erzielte Gewinne zu stornieren und Einzahlungen an den Kontoinhaber zurückzuzahlen.

Politisch exponierte Personen (PEP). Das Unternehmen muss auf jeden Spielversuch einer Person reagieren, die als politisch exponierte Person gilt, d.h. einer Person, die ein bedeutendes öffentliches Amt innehat (oder die es jederzeit im Vorjahr innehatte), Zugang zu öffentlichen Geldern hat oder in einer Position des Einflusses steht. Zu den PEPs gehören die leicht identifizierbare Familie und die Partner dieser Personen. Ein risikobasierter Ansatz sollte auf der Grundlage des Wertes und des Umfangs des Glücksspiels und des Standorts dieses Kunden angewendet werden. Die Fragebögen müssen Fragen zur Identifizierung von PEPs enthalten.
Das Unternehmen behält sich das ausschließliche Recht vor, einseitig die Anwendung eines Kunden abzulehnen und/oder die weitere Erbringung von Dienstleistungen ohne Aussagen oder Erklärungen gegenüber dem Kunden im Falle eines Verstoßes gegen die KYC-Richtlinie einzustellen.